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“假老总”PS转账记录诈骗 上海游戏棋牌中心财务听信汇款46万元

更新:2021-01-13 编辑:上海游戏棋牌中心 来源:上海游戏棋牌中心 热度:4890℃

加财务人员为好友,拉进QQ群……诈骗分子的手段“再升级”,令人防不胜防。浙江诸暨一公司财务人员就听信了“假老总”指示,凭一张PS转账记录竟向对方汇款46万元。日前,组织骗局的甘某、陆某因涉嫌诈骗罪被诸暨市人民检察院依法批准逮捕。

  2020年7月,诸暨一公司财务人员宣某接到一个电话,对方称自己是某实业公司的员工许某,要给宣某公司打一笔款项,并让宣某加他QQ,他把开票资料发送给宣某。

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  宣某一听是给自己公司打款,没多想,便加了许某QQ。随后宣某被拉进一个群,群里除了许某之外,还有自家公司的“老总”。而后,“老总”主动私聊宣某,并称该实业公司已汇46万元合同保证金,因对方公司账户余额不足,所以是用私人账户进行的转账,还给宣某发送了“转账截图”。同时,“老总”还交代宣某要继续跟进与对方合同签订等事宜。

  根据“老总”吩咐,宣某便与许某继续对接合同细节事宜。但这时,许某上海游戏棋牌中心却表示合同中有变动的内上海游戏棋牌中心容,无法顺利签订,若要进一步合作,需要宣某公司退还保证金后再面谈协商。

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  于是,宣某将此事通过QQ转达给了“老总”,“老总”同意退还保证金,但表示自己出门在外,让宣某先从公司账户退回这笔款项。不曾多想,宣某立即将公司账户的46万元汇入许某账户。

  然而,钱刚汇出,宣某就接到了“真老总”询问转账原因的电话,宣某这才发现自己掉入了诈骗陷阱。宣某懊悔不已,立即报了警。8月初,设计该骗局的甘某和陆某被警方抓获。

  据悉,在2020年7月上旬,甘某和陆某两人就开始着手实施自己的诈骗计划,他们通过“企查查”等企业查询网站收集了多家企业的名称、法人代表、公司电话等信息。

  资料收集齐备后,便由陆某一一拨打电话,以各种理由添加公司财务的QQ,并将财务拉进QQ群。在这个群里,甘某早已注册好与该企业法人代表一样的QQ号,冒充公司的“老总”,并通过谈话和PS转账记录取得财务信任。之后,又以合同无法签订等理由,指示财务退还保证金到指定账户,由此骗取钱财。据了解,该系列案件涉案数额高达上千万元,目前还在进一步侦查中。

(责任编辑:上海棋牌下载)

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